日本の金融庁が地域金融機関に対してマネーロンダリングの調査に乗り出す
2019年10～11月に予定されている金融活動作業部会（FATF）による相互評価を見据えた施行強化
規制措置はかつてないレベルに到達し、以前よりも個人を対象にする傾向に
- 2002年より科されてきた52億ドルのうち80%が2012年までに取り立て済み
- 質問に答えた人のうち53%が、コンプライアンスのプロの個人的責任が現在よりも少し～かなり増えるだろうという考え
世界のトップ銀行がオラクル・フィナンシャル・クライム・アンド・コンプライアンス・スイートを使っています
ビデオ：金融犯罪をなくすために
金融犯罪取り締まるためには、従来の方法ではもう通用しません。オラクル・フィナンシャル・クライム・アンド・コンプライアンス・スイートで、新しいアプローチを導入すると、どのように金融犯罪との戦いに勝利することができるのでしょうか？
ビデオを見るインフォグラフィック：金融犯罪から身を守る
統合および自動化され、さらにベンダーによるサポートも付いた、不正保護プログラムを導入することで、どのようにコストをカットすることができるのでしょうか？
インフォグラフィックを見るホワイトペーパー：トレード・ベース・マネー・ロンダリング（TBML）に関する分析
データ分析を利用してトレード・ベース・マネー・ロンダリング（TBML）のアクティビティ検知を自動化し効率的に行うことが、どうして大切なのでしょうか？
ホワイトペーパーを見るお客様の成功事例：Tier 1金融機関がコンプライアンスのシステムを簡素化
お客様の成功事例：Tier 1金融機関がコンプライアンスのシステムを簡素化 世界でも最大級の金融機関が、取引のモニタリング、および83カ国から発生する1万ものオフィスから送られてくるアラートの扱いをひとつのプラットフォームに変えることで、「コンプライアンスにかかるコスト」を減らすことに成功しました。
事例を読むオラクル・フィナンシャル・サービス・アンチ・マネー・ロンダリング（AML)
AML/CFTアップデート2020 | 日本の銀行の現代のマネーロンダリング防止への道
国内の金融機関は、アンチマネーロンダリング（AML）に対する規制要件の増大に直面しており、これらの要件を満たしつつ、企業の持続的な成長や海外展開などを行うには、最新のAMLシステムが必須となります。
本セミナーは、基調講演として一橋大学大学院客員教授 佐々木清隆様より今後金融機関に求められるAML/CFT対策についてご解説いただきます。そのほか、オラクルフィナンシャルサービス社より最新のAMLシステムの重要な要素についてご紹介いたします。